fbpx
Воскресенье, 19 сентября, 2021

Представители ФБР приезжали в Кишинев документировать “Ландромат”

Интересное

В эфире передачи на телеканале Jurnal TV транслировалась запись разговора между бизнесменом Вячеславом Платоном, который контролировал основной банк, участвовавший в «Ландромате», и его деловым партнером Эммануилом Гриншпуном.

По данным журналистов телеканала, разговор состоялся в конце марта 2015 года. Тогда бизнесмен Эммануил Гриншпун предупредил Платона, что американские специалисты приехали в Кишинев, чтобы расследовать его причастность к российскому “Ландромату”, пишет mold-street.com

«Послушай, это объективная информация. Я хочу, чтобы ты не воспринимал то, что я сейчас скажу в контексте нашего конфликта. С 16 по 19 марта (2015 г.) американцы были в Молдове. Это были представители ФБР, Министерства юстиции и Казначейства США. У меня есть список, я не помню всех имен.

Итак, с 16 до 19 число в СИБ были официальный представитель ЦРУ в Молдове, офицер ЦРУ в Румынии, представитель Минфина США Дебора Провот, сотрудники Министерства юстиции США, агент США по надзору International Corrupt Unit, специальный агент ФБР Джефф Пфайфер. Они приезжали для разработки совместного плана действий по выявлению и блокированию финансовых потоков из Российской Федерации через Молдову. В их задачу входила координация действий по идентификации граждан Молдовы и России. Приоритетом были российские банки”, – сказал Гриншпун Платону по телефону.

Mold-street.com идентифицировал одного из американских экспертов, который, согласно записи, переданной Jurnal TV, находился в Кишиневе в марте 2015 года, когда только начиналось расследование по делу о банковском мошенничестве.

Это специальный агент ФБР Джефф Пфайфер. У него есть аккаунт в LinkedIn, и его имя появлялось в нескольких статьях в прессе, а также в журналистских расследованиях.

Например, в 2018 году Джефф Пфайфер свидетельствовал в суде об обыске у Пола Манафорта, который до середины августа 2016 года был руководителем кампании тогдашнего кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Тогда ФБР обнаружило налоговые декларации и, в частности, ссуду в размере 10 миллионов долларов, указанную в налоговой форме 2010 года, относящуюся к компании, которую бывший президент кампании Трампа контролировал. 10 миллионов долларов должны были поступить от российского олигарха Олега Дерипаски.

Напомним, ранее Манафорт сотрудничал с компанией Podesta Group, которая в 2016-2018 годах имела лоббистские контракты на сумму более миллиона долларов с Демократической партией Молдовы, возглавляемой тогда Владимиром Плахотнюком.

В июле 2020 года имя Джеффа Пфайфера упоминается в большом журналистском расследовании в составе группы из 13 агентов ФБР, которые участвовали в расследованиях для правительства США на территории Бразилии.

Это знаменитая операция Lava Jato (Прачечная), уголовное расследование в Бразилии, которое началось в марте 2014 года и считается крупнейшим расследованием по фактам коррупции в истории страны.

Выяснилось, что десятки компаний, в первую очередь строительная группа Odebrecht, давали взятки политикам и чиновникам в обмен на многомиллиардные контракты с государственным нефтяным гигантом Petrobras.

Деятельность ФБР в Бразилии тогда вызвала много критики среди юристов и прессы, которые отмечали, что Соединенные Штаты ведут себя как «мировой полицейский».

Источник

ТОП

На оккупированную часть Донбасса заехала российская журналистка Дарья Асламова, известная своей шпионской деятельностью 

Как известно, на протяжении последних нескольких недель в российских СМИ постепенно, волнообразно, но нагнетается до воя сирены, нарратив о...

Важное

Больше материалов